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银行“内鬼”泄密:个人征信信息每条卖300元

2018-05-30 09:37:31 来源:央视网

去年6月,江苏常州市公安局网安支队围绕以上这类推销电话展开侦查,挖出一条由众多行业“内鬼”和“中间商”搭档建立的庞大贩卖公民个人信息黑色产业链,遍布全国20多个省份,抓获48名“内鬼”和82名中间商。

这是去年“两高”司法解释出台后,公安部挂牌督办的第一起侵犯公民个人信息案。

只要一个电话号码 就可查家庭住址、身份信息

去年6月,在查办一起电信网络诈骗未遂案件中,常州警方注意到不少推销电话目标很有针对性。警方遂从一些网上推销广告入手,筛选出几个疑似贩卖公民个人信息的QQ群。

在调查中,一个QQ群里网名叫“三界包打听”的湖南男子周某引起了民警的注意。经查,周某常在各个QQ群里打广告,声称只要一个电话号码,就可以查到号码使用人的家庭住址、身份信息以及其他相关信息。很多人与他私下交易,获得的信息又快又准。

信息源头竟是银行“内鬼”泄漏

很快,周某的底细就被警方摸清。原来他是湖南一家讨债公司的员工,因追踪欠债人的需要,常从别人手上购买欠债人信息。久而久之,周某觉得自己人脉广,转行卖信息可以挣大钱。

2016年,一个偶然机会,周某在饭局上认识了湖南长沙一家银行的信贷部主任梁某。交谈中,周某得知其可以通过银行内部系统,查到全国的公民个人征信信息。

2017年初,两人达成“合作”协议,梁某每查询1条个人征信信息,周某给他300至350元。有了稳定的信息源,周某就以个人征信信息总代理的身份,在黑市上出卖个人征信信息。

个人征信信息价格最高 一条300元

转行做了消息贩子后,周某发现公民个人信息的市场需求量巨大,各行各业不仅需要个人征信信息,还需要开房记录、社保记录、车辆信息、网购收货地址、手机定位、学生信息、生育记录等等各类个人信息。

“其中,个人征信信息价格最高,查一条就要300元;其次是个人手机定位信息,查一条是200元;再次是新的网购收货地址、生育住院记录等,一条100元左右;而像学生信息、开房记录之类的,每条30到50元;需求量最大的则是车辆信息,每条10元左右。”办案民警介绍说。

“内鬼”涉及银行、卫生、教育等多个行业

在侦查中,警方发现,泄漏信息的这些“内鬼”涉及银行、卫生、教育、社保、快递、保险、网购、汽修等多个行业。他们与各自信赖的中间商相勾结,以他们为核心向外交叉发展,形成了错综复杂的交易链。

正因为交易网错综复杂,层级众多,从“内鬼”到销售末端,一条信息价格翻了不止一番。如一条车辆信息,“内鬼”查一条能赚10元,经多次转手后,最终的售价能卖到百元。

经查,他们贩卖模式属于“私人订制”,中间商根据客户“订单”,定向定点查询,贩卖的个人信息更是此前在市场上没有出现过。“这个行业,除了犯罪风险,没有任何成本,利润非常可观。”办案民警说。

警方抓获48名“内鬼”和82名中间商

去年7月17日,专案组调集355名警力组成71个抓捕小组,兵分20多路赴黑龙江、内蒙古、福建、湖南、四川、广东、上海、湖北、浙江等地集中收网,将48个“内鬼”和82个中间商全部抓获,扣押涉案手机152部、电脑39台、涉案手机卡155个,成功摧毁了这条泄露、窃取、贩卖公民个人信息的特大黑色产业链。

现已查明,仅在收网前的1个月内,这条产业链上的公民个人信息交易量就达20多万条,涉案金额1000多万元。

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